Dijital cüzdanından veya üye olduğun borsadan bilgin dışında transfer edilen varlıklarını kurtarmak için savcılığa siber suçlar kapsamında delilleri içeren bir dilekçe vererek resmi bir kripto para dolandırıcılığı şikayeti oluşturman en acil ve zorunlu hukuki adımdır. Savcılık senin talebin doğrultusunda uluslararası borsalarla iletişime geçerek çalınan fonların izini sürme ve şüpheli hesaplara bloke koydurma yetkisine sahiptir. Mağdurlar genellikle varlıklarının saniyeler içinde yurt dışı sunucularına aktarıldığını gördüklerinde paralarını bir daha asla alamayacakları hissine kapılarak yasal yollara başvurmaktan vazgeçiyorlar. Blokzincir teknolojisi doğası gereği her bir transferi sonsuza kadar şeffaf bir şekilde kayıt altına aldığı için çalınan paranın hangi cüzdanlara bölündüğünü ve nihayetinde hangi borsada nakde çevrildiğini teknik analizlerle tespit etmek oldukça mümkündür. Hızlıca harekete geçerek suçluların parayı fiat para birimlerine çevirmesine fırsat vermeden hesaplara erişim engeli getirtmen büyük bir önem taşır.
Dolandırıcıların İzini Dijital Ortamda Sürmek İçin Hangi Delillere İhtiyacın Var?
Dolandırıcıların kullandığı sahte web sitelerinin bağlantı adreslerini, aranızdaki tüm yazışmaları ve fonları transfer ettiğin cüzdan adreslerinin işlem kayıtlarını (TXID) eksiksiz olarak savcılığa sunman soruşturmanın başarıya ulaşmasını sağlayan en kritik aşamadır. Emniyet güçlerinin bilişim departmanları senin sunduğun bu dijital ayak izlerini takip ederek şüphelilerin gerçek kimliklerine ve IP adreslerine ulaşır.
- İşlem Geçmişini Arşivleme: Borsadaki hesabından çıkış yapılan tüm kripto transferlerinin işlem kimliklerini (hash kodlarını) ve hedef cüzdan adreslerini kopyalayarak doğrudan dava dosyana eklemelisin.
- Sahte Platformları Belgeleme: Seni yatırıma ikna etmek için kurulan sahte borsa sitelerinin ekran görüntülerini almalı ve alan adı (domain) sorgulama kayıtlarını siber suçlar birimine iletmelisin.
- İletişim Kanallarını Kaydetme: Telegram, WhatsApp veya Discord üzerinden sana sahte vaatlerde bulunan kişilerin kullanıcı adlarını ve numara bilgilerini silmeden yetkililere teslim etmelisin.
Bu dijital delillerin uzman kişilerce incelenmesi suç ağının çökertilmesi ve fonların dondurulması için elindeki en büyük güçtür. Suçlular her ne kadar gizlendiklerini düşünseler de borsalarda yaptıkları kimlik doğrulama (KYC) işlemleri sayesinde er ya da geç yakayı ele verirler.
Paravan Şirketler Ve Sahte Borsalar Üzerinden Yapılan Vurgunlar Mahkemede Nasıl Çözülür?
Dolandırıcılar genellikle sahte isimlerle kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarını kullanarak mağdurlardan önce Türk Lirası veya Dolar toplar, ardından bu paraları kripto varlıklara dönüştürerek izlerini kaybettirmeyi hedefler. Parayı ilk gönderdiğin banka hesabının sahibine karşı açacağın alacak davası ve savcılık şikayeti, o kişiyi zincirleme suçun bir parçası haline getirerek zararını tahsil etmeni kolaylaştırır. Sisteme dahil olan herkes kendi banka hesabını veya borsadaki cüzdanını kullandırdığı için kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalır. Adalet mekanizması sadece sahte siteleri kuran yazılımcıları değil, paranın aklanmasına aracılık eden tüm aracıları da tespit ederek mağduriyetin giderilmesi için bu kişilerin malvarlıklarına el koyar. Fonların izlenmesi ve hesapların dondurulması yönünde alınacak mahkeme kararları, paranı geri alman için atılmış en güçlü hukuki temeli oluşturur.